Mariborski kriminalisti završili su istragu jedne od većih finansijskih prevara u Sloveniji posljednjih godina. Četiri osobe s područja Maribora i Slovenske Bistrice osumnjičene su da su pomoću falsifikovane dokumentacije finansijsku ustanovu oštetile za približno 9,8 miliona eura, a zbog sumnje na pranje novca prijavljeno je i pet pravnih osoba.

Policija službeno nije objavila ime oštećene finansijske ustanove. Međutim, slovenski Večer, pozivajući se na svoje informacije, navodi da je riječ o mariborskoj poslovnici banke Sparkasse.

Prema rezultatima policijske istrage, osumnjičeni su međusobno podijelili uloge te su u ime jedne slovenske kompanije banci predali falsifikovane dokumente za uspostavljanje SEPA direktnih terećenja.

Na osnovu tih dokumenata izvršene su dvije transakcije u ukupnom iznosu od približno 9,8 miliona eura, prvobitno na teret jedne njemačke kompanije.

Banka nakon nekoliko dana otkrila problem

Nekoliko dana nakon transakcija u finansijskoj ustanovi utvrđeno je da je dokumentacija falsifikovana i da nije postojao valjan osnov za terećenje računa njemačke kompanije.

Banka je zbog toga njemačkoj kompaniji morala vratiti kompletan iznos. Problem je bio u tome što je 9,8 miliona eura u međuvremenu već bilo prebačeno na račun druge kompanije.

Prema policiji, osumnjičena četvorka potom je učestvovala u razdvajanju novca na manje iznose i njegovom prebacivanju na račune pet kompanija u Sloveniji i inostranstvu.

Novac je s tih računa dalje prebacivan na druge kompanije u inostranstvu, a dio je podizan u gotovini. Istražitelji sumnjaju da je cilj takvih transakcija bio prikriti porijeklo novca.

Zbog toga se četiri fizičke i pet pravnih osoba, osim za prevaru, sumnjiče i za više krivičnih djela pranja novca.

Spašeno oko šest miliona eura

Tokom predkrivičnog postupka, uz pomoć slovenskog Ureda za sprečavanje pranja novca, istražitelji su uspjeli blokirati približno šest miliona eura.

Taj novac vraćen je oštećenoj finansijskoj ustanovi. Preostalih približno 3,75 miliona eura, prema policijskim informacijama, već je bilo podignuto u gotovini ili potrošeno na različite usluge i nabavku robe.

Večer navodi da ovaj slučaj ima veze s velikom policijskom akcijom provedenom još u februaru, kada je na području Policijske uprave Maribor izvršeno 14 pretresa stambenih i poslovnih prostora te automobila, a osam osoba tada je bilo privremeno zadržano.

Prema neslužbenim informacijama tog lista, u istrazi su se ranije pojavila i dvojica zaposlenika Sparkassea, dok je na kraju prijavljen jedan bankarski službenik. Večer također navodi da je jednom zaposleniku nakon otkrivanja nepravilnosti prestao radni odnos. Te informacije policija u svom saopćenju nije javno detaljizirala.

Krivična prijava protiv osumnjičenih dostavljena je Okružnom državnom tužilaštvu u Mariboru, koje vodi predkrivični postupak.

Za krivično djelo prevare u Sloveniji je u ovom slučaju predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina, dok za pranje novca prijeti do osam godina zatvora i novčana kazna.

Osobe obuhvaćene prijavom imaju status osumnjičenih, a njihova eventualna krivična odgovornost tek treba biti utvrđena u daljnjem postupku.