U velikoj međunarodnoj operaciji „Alba“ istražitelji su ponovo udarili na mrežu osumnjičenu za masovnu utaju PDV-a u trgovini automobilima širom Evrope. Prema službenim informacijama Finanzverwaltung NRW, identificirano je više od 70 osumnjičenih, a dvije osobe su uhapšene, jedna u Njemačkoj i jedna u Nizozemskoj.

Akcija je provedena nakon novih saznanja u velikom predmetu „Huracán“, jednom od najvećih slučajeva prevare s PDV-om u evropskoj trgovini vozilima. Pretresi i zapljene obavljeni su u Njemačkoj, Poljskoj i Nizozemskoj, a u akciji su učestvovali Ured evropskog javnog tužitelja u Kölnu, Državni ured za borbu protiv finansijskog kriminala Sjeverne Rajne-Vestfalije i Carinski istražni ured Essen.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su kupovali vozila od glavnih aktera koji su ranije već osuđeni, a zatim ih preprodavali auto-trgovcima u Njemačkoj i drugim državama, posebno u Nizozemskoj i Portugalu. Vozila su navodno prikazivana kao takozvana vozila oporezovana maržom, čime se PDV plaćao samo na razliku između kupovne i prodajne cijene, a ne na punu neto vrijednost automobila.

Prema dosadašnjim nalazima, samo ovaj dio istrage izazvao je štetu veću od 3,2 miliona eura. Širi sistem prevare, koji se istražuje od 2021. godine, navodno je između 2017. i juna 2023. prouzrokovao ukupnu štetu od oko 300 miliona eura. Do sada je osigurano oko 15 miliona eura imovine.

Tokom pretresa istražitelji su zaplijenili opsežne digitalne dokaze, oružje, luksuzna vozila, satove, gotovinu i nakit. Dodatno su oduzeta vozila i nekretnine vrijedne više od 2,5 miliona eura.

Istraga je počela u januaru 2021. nakon dojave italijanske porezne uprave njemačkom Saveznom centralnom poreznom uredu, zbog nepravilnosti u vezi s kupovinom i mogućom preprodajom vozila uvezenih iz Njemačke u Italiju. Nakon toga je porezna istraga u Münsteru pokrenula predmet, koji je kasnije preuzeo Ured evropskog javnog tužitelja u Kölnu.

U ranijoj fazi predmeta „Huracán“ istražitelji su 2023. godine otkrili međunarodnu šemu koja se odnosila na trgovinu više od 10.000 automobila. Tada je EPPO objavio da je procijenjeni promet kriminalne grupe iznosio više od 225 miliona eura, a šteta po osnovu PDV-a najmanje 38 miliona eura.

Do sada je u ovom predmetu pravosnažno osuđeno devet osoba, a zatvorske kazne kreću se od dvije do sedam godina. Sve osobe koje su sada obuhvaćene novom istragom smatraju se nevinima dok se eventualna krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.